Geoffrey K. Auyeung，一名来自美国华盛顿州西雅图地区的47岁男子，因涉嫌在其加密货币诈骗计划中扮演角色而被判处五年监禁。该计划罪名包括共谋实施洗钱，诈骗对象为近1亿美元的受害者。Auyeung于2024年被捕，并于2月认罪。他通过接收诈骗所得并将其兑换为比特币、以太坊以及如USDT和USDC这类美元支持的稳定币来促成该计划，然后再通过包括Gemini、Bitstamp、Coinbase和Binance在内的加密货币交易所将资产转交给共谋者。该案凸显了美国联邦执法部门打击由加密货币推动的金融犯罪的努力。
Auyeung通过多家交易所将诈骗所得兑换为加密货币
Auyeung及其共谋者说服受害者在至少2022-2024年间向他们汇款，称其资金将被投入到石油和天然气行业。当Auyeung收到款项后，他将资金转入银行账户或包括Gemini、Bitstamp和Coinbase在内的加密货币交易所，以购买加密资产。大多数加密货币代币最终被转移至Binance，而受害者再也未从Auyeung处收到进一步沟通。
在2022年6月到2024年7月期间，Auyeung的账户收到9710万美元的电汇和其他存款，政府认为这些全部是诈骗所得。根据检察官的说法，Auyeung通过各种账户和实体引导资金，以降低审查力度。检察官表示他“迅速将大量法币资金转换为加密货币，然后又迅速将其分散到由其共谋者提供的各个存款地址”。
法院命令没收940万美元资产并判处五年监禁
Auyeung因其在该计划中的角色，至少从共谋者那里获得了400万美元的佣金支付。他将没收其在被捕时从银行账户扣押的逾230万美元，以及从加密货币钱包中扣押的710万美元和一辆车辆。
美国首席助理检察官Neil Floyd表示：“Auyeung促成了一起由他人策划的诈骗，窃取了投资者的钱财，同时用有关合法托管账户的承诺让他们放松警惕。”Floyd补充说，Auyeung“对法律表现出彻底的藐视”。
被告被捕后仍持续实施计划16个月
即使在Auyeung被起诉并被捕之后，他仍花了16个月秘密与共谋者通信，并通过将钱汇至其妻子的银行账户来继续收取非法费用，检察官称。这种被捕后的行为被美国首席助理检察官Neil Floyd列为Auyeung无视法律程序的证据。
常见问题
Geoffrey K. Auyeung因什么被判刑？
Geoffrey K. Auyeung因共谋洗钱被判处五年监禁。他促成了一项诈骗计划，通过将诈骗所得兑换为比特币、以太坊、USDT和USDC并将其转交给共谋者，诈骗了近1亿美元的受害者。
诈骗计划期间，Auyeung的账户一共收到了多少钱？
从2022年6月到2024年7月，Auyeung的账户收到9710万美元的电汇和其他存款，政府认为这些全部是诈骗所得。
Auyeung在量刑中将被没收哪些资产？
Auyeung将被没收在被捕时从银行账户扣押的逾230万美元、从加密货币钱包中扣押的710万美元，以及一辆车辆。
